투명하고 책임 있는 의사결정을 통해
지속가능한 경영의 기반을 만들어갑니다.

이사의 총수 : 9명

이사회 구성
(2026년 4월 기준)

기타비상무이사

기타비상무이사 유헌석(이사회 의장)

現)아이엠엠프라이빗에쿼티 부사장
前)아이엠엠프라이빗에쿼티 투자본부 전무이사
前)삼일회계법인
한국공인회계사

선임일 :
2026년 3월
임기 :
2026년 3월 ~ 2027년 3월(재선임)

기타비상무이사 손동한

現)아이엠엠프라이빗에쿼티 대표이사
前)삼일회계법인
한국공인회계사

선임일 :
2026년 3월
임기 :
2026년 3월 ~ 2028년 3월

기타비상무이사 송인준

現)아이엠엠홀딩스 대표이사
現)아이엠엠프라이빗에쿼티 사내이사
한국공인회계사

선임일 :
2026년 3월
임기 :
2026년 3월 ~ 2027년 3월(재선임)

기타비상무이사 김정균

現)아이엠엠홀딩스 부사장
前)삼정 KPMG
CFA Charterholder

선임일 :
2026년 3월
임기 :
2026년 3월 ~ 2027년 3월(재선임)

기타비상무이사 김태현

現)아이엠엠프라이빗에쿼티 상무
前)Morgan Stanley - New York
前)Lazard - New York

선임일 :
2026년 3월
임기 :
2026년 3월 ~ 2028년 3월

기타비상무이사 임재철

現)롯데쇼핑 재무본부장
前)롯데지주경영개선팀장
前)롯데쇼핑 재무총괄 본부 재무2부문장
前)롯데쇼핑 마트재무부문장

선임일 :
2026년 3월
임기 :
2026년 3월 ~ 2028년 3월

사외이사

사외이사 차재연

前)KCGI자산운용 사외이사
前)NH농협리츠운용 사외이사
前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장
前)BC카드 경영기획총괄 전무

선임일 :
2026년 3월
임기 :
2026년 3월 ~ 2027년 3월(재선임)

사외이사 박규희

前)농협중앙회 조합감사위원장,
예금자보호기금 관리위원장
前)NH-Amundi 자산운용 대표이사
前)농협은행 기업투자금융부문장(부행장)
前)농협은행 여신심사부문장(부행장)

선임일 :
2025년 3월
임기 :
2025년 3월 ~ 2027년 3월

사외이사 박영빈

現)삼일기업공사 고문
前)두산에너빌리티 경영자문
前)건설공제조합 이사장
前)동성그룹 총괄 부회장
前)경남은행 은행장

선임일 :
2026년 3월
임기 :
2026년 3월 ~ 2028년 3월

이사회 평가

평가 목적 / 평가 주기

이사회의 효율적인 운영을 통한 거버넌스 개선 목적으로 연 1회 이사회 운영에 대한 평가를 진행하고 있습니다.

평가 대상 / 평가 방식 / 평가 항목

이사회 행정 주관 부서(IR팀)은 이사회 구성원을 대상으로 운영 평가를 실시하고 있습니다. 평가항목은 이사회의 구성, 역할, 책임, 운영에 대해 5점 척도 항목 및 주관식 문항으로 설계되어 있으며, 각 이사회 구성원들이 이사회 평가 진단표를 자가 평가하는 방식으로 진행하고 있습니다.

이사회 구성	이사회 역할	이사회 책임	이사회 운영
규모의 적정성 이사의 전문성 경험 및 독립성	경영성과에 대한 감독 기업지배구조 기업의 사회적 책임	회사의 비전 및 전략수립 권한 범위의 적정성 경영진 자문 기업가치 제고 리스크 관리	개최 회수 적정성 안건 적시성 경영자료 효용성 이사 참여도 교육제공

평가 결과 보고

평가 결과는 이사회에 보고되며, 매년 지속가능경영보고서를 통해 공개하고 있습니다.

평가 프로세스

평가 문항 개발/보완
일정 및 방식 확정

이사회 평가
사전 설명 및 안내

이사회 평가 시행

결과 취합 및 개선사항 도출

결과 공시 및 개선활동 진행

2025년 이사회 활동 평가 결과

종합만점(5점 만점)	이사회 구성	이사회 역할	이사회 책임	이사회 운영
5	5	5	5	5

이사회 내 위원회

위원회명	구성	직위	설치목적 및 권한사항	운영규정
감사위원회	위원장 차재연 위원 박규희 위원 박영빈	사외이사 사외이사 사외이사	이사회 및 집행기관과 타 부서로부터 독립된 위치에서 감사직무를 수행	다운로드
ESG위원회	위원장 박규희 위원 유헌석	사외이사 기타비상무이사	ESG 전략, 정책, 규정 수립 심의 보고 재무, 비재무 리스크 심의 보고 ESG 현황 심의 보고	다운로드
보상위원회	위원장 차재연 위원 김정균	사외이사 기타비상무이사	정기 주총 부의할 이사감사 보수 한도 심의 경영진 포함 임직원 주식매수선택권 부여 심의 기타 임직원 보상 제도 관련 사항	다운로드
사외이사후보추천위원회	위원장 박규희 위원 차재연 위원 박영빈	사외이사 사외이사 사외이사	사외이사후보의 추천, 심사, 선정 관련 심의 기타 사외이사후보 추천을 위해 필요한 사항 등	다운로드
내부거래위원회	위원장 차재연 위원 김정균	사외이사 기타비상무이사	회사와 계열회사간 기본 정책 심의 거래 대상 선정 관련 기준 제·개정 심의 내부거래책임자의 임면 등	다운로드
투자심의위원회	위원장 박규희 위원 유헌석	사외이사 기타비상무이사	200억 원 또는 자기자본의 3% 이상, 5% 미만 투자에 관한 사항 심의 기타 이사회에서 의뢰하는 경영상 중요 투자 항목 심의	다운로드
최고경영자후보추천위원회	위원장 김정균 위원 박규희	기타비상무이사 사외이사	최고경영자후보의 추천, 심사, 선정 기타 최고경영자후보 추천을 위하여 필요한 사항 및 이사회에서 위임한 사항	다운로드

외부감사인 현황

명칭	감사인 선임기간	계약기간
삼일회계법인	2025년~2027년(3개 사업년도)	3년

외부감사인 감사의견

사업년도	제53기 (2025년)	제52기 (2024년)	제51기 (2023년)	제50기 (2022년)	제49기 (2021년)
감사의견	적정	적정	적정	적정	적정

투명하고 책임 있는 의사결정을 통해지속가능한 경영의 기반을 만들어갑니다.